[贵人鸟股票]贵人鸟：第二届董事会第二十四次会议决议公告

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月11日讯

　　证券代码:603555 证券简称:贵人鸟公告编号:临2016-72

　　债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2016年9月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年9月25日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票9张，实际收到表决票9张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，会议通过以下决议:

　　1、审议通过了《关于对香港全资子公司进行增资的议案》

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于对香港全资子公司进行增资的公告》。

　　表决结果为:同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　表决结果为:同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为:同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2016年10月10日

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