天地科技股票|天地科技：第十八次会议决议公告

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　　天地科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天地科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2016

　　年4月15日以书面方式发出。会议于2016年4月27日在北京市朝

　　阳区和平街青年沟东路5号天地大厦600号会议室以现场会议召开。

　　会议应到董事9人，亲自出席董事8人，彭苏萍独立董事以通讯方式

　　进行审议并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符

　　合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议由王金华董事长主持，全体董事经认真审议，通过以下决议：

　　一、通过《公司2016年第一季度报告》。公司2016年第一季度

　　报告正文详见《中国证券报》以及上海证券交易所网站，第一季度报

　　告全文详见上海证券交易所网站。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

　　二、同意聘任李玉魁先生为公司副总经理，聘期同本届董事会任

　　期。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。李玉魁先生简历附后。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

　　三、同意于2016年6月28日召开公司2015年年度股东大会，

　　审议公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十二次会议审

　　议通过的部分议案。有关公司2015年年度股东大会的通知详见本公

　　司《关于召开2015年年度股东大会的通知》(临2016-014号)。

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　二〇一六年四月二十七日

　　附件:

　　李玉魁简历

　　李玉魁，男，1961年12月生，大学学历，高级工程师，中共党

　　员。历任煤炭科学研究总院常州自动化研究所所长助理、副所长、党

　　委书记兼纪委书记，天地(常州)自动化股份有限公司董事、党委书

　　记、副总经理，天地(常州)自动化股份有限公司董事，天地科技党

　　委副书记、纪委书记、监事(注：2016年4月27日辞去本公司监事

　　职务)。

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