【耀皮玻璃股票】耀皮玻璃：关于控股子公司投资设立全资子公司公告

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　　900918 耀皮 B股

　　上海耀皮玻璃集团股份有限公司

　　关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 投资标的名称：上海耀孚企业发展有限公司

　　? 投资金额：2.3 亿元

　　一、对外投资概述

　　(一)对外投资的基本情况。

　　上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公

　　司上海耀皮建筑玻璃有限公司(以下简称“耀建玻璃”)投资设立全

　　资子公司上海耀孚企业发展有限公司(以下简称“耀孚企业”)，耀孚企业注册资本 2.3 亿元，以现金和实物(工业厂房及地面附着物)评估作价后的评估值出资。

　　(二)决策程序：

　　1、董事会审议情况。

　　公司于 2016 年 5月 12日召开的第八届董事会第十次会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。

　　2、本事项无须股东大会审议;

　　3、耀孚企业设立尚需报工商局注册登记。

　　(三)该事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　耀建玻璃成立于 1992 年 7月，注册资本 2亿元，注册地为上海市浦东新区康桥路 611 号，法定代表人为柴楠，本公司持有 96.25%股权，北京中北窑业技术有限公司持有 3.75%股权;经营范围为生产、销售玻璃。截止 2015 年底，该公司总资产 6.78 亿元，净资产 3.98

　　亿元，2015年实现营业收入 7555.75万元，净利润 143.28 万元。

　　三、投资标的基本情况

　　耀孚企业注册资本为 2.3 亿元人民币，由耀建玻璃以现金和实物(工业厂房及地面附着物)评估作价后的评估值出资，法定代表人为柴楠，主要从事建筑工程玻璃新技术研发，新产品销售，注册地为上海市浦东新区康桥路 611号，耀建玻璃占 100%股权。

　　四、对外投资对本公司的影响

　　耀孚企业主要从事玻璃产品的新技术研发，有利于公司加强新技术新产品的开发与研究，增强公司竞争力，提升公司盈利能力。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十次会议决议。

　　2、公司第八届监事会第九次会议决议特此公告。

　　上海耀皮玻璃集团股份有限公司

　　2016年 5 月 13日

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