歌力思女装_歌力思：第二届董事会第二十三次临时会议决议公告

【www.joewu.cn--公司财报】

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年5月18日上午10：00以现场及通讯结合的方式召开了第二届董事会第二十三次临时会议。本次会议由董事长夏国新主持，公司全体董事参加了会议，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司控股股东为公司全资子公司提供担保的议案》;

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成上市公司的关联交易。公司应表决董事7名，其中董事夏国新先生、胡咏梅女士回避了该议案的表决，其余5名董事审议并一致同意该项议案。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;

　　公司全体董事一致认为：公司为全资子公司东明国际投资(香港)有限公司(以下简称“东明国际”)提供担保，有助于东明国际生产经营，东明国际财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，符合公司及全体股东的利益。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

　　2016年5月18日

本文来源：http://www.joewu.cn/gongsi/67764/