[603799 华友钴业]华友钴业：关于收到中国证监会行政许可

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　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于收到中国证监会行政许可

　　申请中止审查通知书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月1日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)递交了非公开发行股票申请文件(浙华友发[2015]112号)，于2015年12月7日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153443号)，于2016年1月14收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153443号)，于2016年4月8日提交了书面反馈意见回复。

　　由于国内证券市场发生较大变化，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司于2016年5月4日召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行方案中的发行数量、发行价格、本次发行决议有效期限等进行调整。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，经与保荐机构审慎研究，公司和保荐机构同时向中国证监会报送了中止审查申请。待上述事项调整完成后再向证监会申请恢复审查。

　　公司于2016年5月20日，收到中国证监会153443号《行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。

　　公司2015年非公开发行调整事项已经公司第三届董事会第三十次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过，公司将尽快向中国证监会提交恢复审查申请。

　　公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2016年5月20日

　　证券代码：603799 证券简称：华友钴业公告编号：2016-044

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　2016年第三次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2016年5月20日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由本公司董事会召集，董事张炳海先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案2、3、4、5、7、8关联股东大山私人股份有限公司(英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”)、桐乡市华友投资有限公司已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席2人，董事长陈雪华先生，副董事长谢伟通先生，董事陈红良先生、李笑冬先生、鲁庆成先生、独立董事范顺科先生、余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议;

　　2、公司在任监事7人，出席1人，监事袁忠先生、朱雪家先生、梁国智先生、方治刚先生、游念东先生、沈建荣先生因工作原因未能出席会议;

　　3、公司副总经理、董事会秘书张福如先生出席了会议;公司副总经理、财务总监陈学先生列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

　　审议结果：通过

　　2.1.议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.2.议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.3.议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.4.议案名称：发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.5.议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.6.议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.7.议案名称：募集资金投向

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.8.议案名称：滚存未分配利润的处置方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.9.议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10.议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议 (二)>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于提请公司股东大会批准桐乡市华友投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议全部议案为特别决议议案，均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过;

　　2、本次会议议案2、3、4、5、7、8涉及关联交易，关联股东：大山私人股份有限公司(英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”)、桐乡市华友投资有限公司已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

　　律师：韦笑、吕兴伟

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　2016年5月21日

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