【鄂武商a 股票】鄂武商A：2015年年度股东大会决议公告

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　　武汉武商集团股份有限公司

　　2015年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2016年5月11日(星期三)下午14:00。

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2016年5月10日下午15:00至2016年5月11日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道690号)。

　　3、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　(1)现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　(2)网络投票：本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长刘江超

　　6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)出席会议的情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计46人，代表公司有表决权股份数338,289,897股，占公司有表决权股份总数的57.16%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计15人，代表公司有表决权股份数331,729,565股，占公司有表决权股份总数的56.05%;通过网络投票出席会议的股东31人，代表公司有表决权股份数6,560,332股，占公司有表决权股份总数的1.11%。

　　中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

　　东)40人，代表股份数41,125,878股。

　　本次股东大会由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议如下议案：

　　1、《武商集团二O一五年度董事会工作报告》

　　同意336,034,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33%;反对19,201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权2,236,531股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66%。

　　本议案获股东大会通过。

　　2、《武商集团二O一五年度监事会工作报告》

　　同意336,046,276 股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　99.34%;反对33,901股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权2,209,720股，占出席会议有效表决权股份总数的0.65%。

　　本议案获股东大会通过。

　　3、《武商集团二O一五年年度报告正文及摘要》

　　同意336,034,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33%;反对31,312股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权2,224,420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66%。

　　本议案获股东大会通过。

　　4、《武商集团二O一五年度财务决算报告》

　　同意336,031,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33%;反对19,201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权2,239,531股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66%。

　　本议案获股东大会通过。

　　5、《武商集团二O一五年度利润分配预案》

　　同意336,012,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33%;反对2,263,032股，占出席会议有效表决权股份总数的0.67%;弃权14,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意38,848,146股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.46%;反对2,263,032股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.50%;弃权14,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.04%。

　　本议案获股东大会通过。

　　6、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

　　同意330,701,555股，占出席会议有效表决权股份总数的97.76%;反对5,351,811股，占出席会议有效表决权股份总数的1.58%;弃权2,236,531股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66%。

　　本议案获股东大会通过。

　　7、《关于公司章程修改的议案》

　　同意336,031,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.33%;反对19,201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%;弃权2,239,531股，占出席会议有效表决权股份总数的0.66%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意38,867,146股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.51%;反对19,201股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%;弃权2,239,531股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.44%。

　　本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　8、《关于银行授信、贷款和保函的议案》

　　同意330,670,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的

　　97.75%;反对5,400,411股，占出席会议有效表决权股份总数的1.60%;弃权2,219,420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.65%。

　　本议案获股东大会通过。

　　独立董事在股东大会上进行了述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北大晟律师事务所

　　2、律师姓名：张树勤、夏望峰律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人、本次股东大会的提案、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法。

　　四、备查文件

　　1、武汉武商集团股份有限公司二O一五年度股东大会决议。

　　2、《湖北大晟律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司二O一五年度股东大会的法律意见书》。(详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)公告)

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2016年5月11日

本文来源：http://www.joewu.cn/gongsi/69024/