[智慧松德股票]智慧松德：2015年度股东大会决议公告

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　　松德智慧装备股份有限公司

　　2015年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况1、会议召开时间、地点和方式：松德智慧装备股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会由董事会召集，由公司董事长郭景松先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。(1)现场会议召开日期、时

　　间：2016年 5月 18日(星期三)14:30。(2)网络投票日期、时间：①通过

　　深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 18日上午 9：

　　30～11：30，下午 13：00～15：00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统投

　　票的开始时间为 2016年 5月 17日 15：00 ，结束时间为 2016年 5月 18日

　　15：00。

　　本次股东大会的现场会议在中山市南头镇东福北路 35号公司二楼会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 206，642，300股，占上市公司总股份的 35.2523%。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份

　　206，537，300 股，占上市公司总股份的 35.2344%。通过网络投票的股东 6人，代表股份 105，000 股，占上市公司总股份的 0.0179%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 234，650股，占上市公司总股

　　份的 0.04%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 129，650股，占上

　　市公司总股份的 0.0221%。通过网络投票的股东 6人，代表股份 105，000股，占上市公司总股份的 0.0179%。

　　3、公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

　　1、审议通过了《2015年年度报告》及其摘要

　　表决情况：同意 206，636，100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

　　人所持表决权的 99.9970%;反对 5，900股，占出席本次股东大会的股东及股东

　　代理人所持表决权的 0.0029%;弃权 300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意 228，450股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3578%;反对 5，900股，占出席本次股

　　东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.5144%;弃权 300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.1278%。

　　2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意 206，636，100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

　　人所持表决权的 99.9970%;反对 6，200 股，占出席本次股东大会的股东及股东

　　代理人所持表决权的 0.0030%;弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意 228，450 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3578%;反对 6，200 股，占出席本次股

　　东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6422%;弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　3、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意 206，636，100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

　　人所持表决权的 99.9970%;反对 6，200 股，占出席本次股东大会的股东及股东

　　代理人所持表决权的 0.0030%;弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意 228，450 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3578%;反对 6，200 股，占出席本次股

　　东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6422%;弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　4、审议通过了《2015年度财务决算报告》

　　表决情况：同意 206，636，100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

　　人所持表决权的 99.9970%;反对 6，200 股，占出席本次股东大会的股东及股东

　　代理人所持表决权的 0.0030%;弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意 228，450 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3578%;反对 6，200 股，占出席本次股

　　东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6422%;弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　5、审议通过了《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意 206，636，100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

　　人所持表决权的 99.9970%;反对 5，900 股，占出席本次股东大会的股东及股东

　　代理人所持表决权的 0.0029%;弃权 300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意 228，450 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3578%;反对 5，900 股，占出席本次股

　　东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.5144%;弃权 300 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.1278%。

　　6、审议通过了《关于公司董事 2015年度薪酬考核结果的议案》

　　表决情况：同意 206，636，100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

　　人所持表决权的 99.9970%;反对 5，900 股，占出席本次股东大会的股东及股东

　　代理人所持表决权的 0.0029%;弃权 300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意 228，450 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3578%;反对 5，900 股，占出席本次股

　　东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.5144%;弃权 300 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.1278%。

　　7、审议通过了《关于公司监事 2015年度薪酬考核结果的议案》

　　表决情况：同意 206，636，100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

　　人所持表决权的 99.9970%;反对 5，900 股，占出席本次股东大会的股东及股东

　　代理人所持表决权的 0.0029%;弃权 300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意 228，450 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3578%;反对 5，900 股，占出席本次股

　　东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.5144%;弃权 300 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.1278%。

　　8、审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意 206，636，400 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

　　人所持表决权的 99.9971%;反对 5，900 股，占出席本次股东大会的股东及股东

　　代理人所持表决权的 0.0029%;弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意 228，750 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.4856%;反对 5，900 股，占出席本次股

　　东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.5144%;弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　9、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意 206，636，100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

　　人所持表决权的 99.9970%;反对 6，200 股，占出席本次股东大会的股东及股东

　　代理人所持表决权的 0.0030%;弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意 228，450 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3578%;反对 6，200 股，占出席本次股

　　东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6422%;弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　10、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

　　表决情况：同意 206，636，100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

　　人所持表决权的 99.9970%;反对 6，200 股，占出席本次股东大会的股东及股东

　　代理人所持表决权的 0.0030%;弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意 228，450 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3578%;反对 6，200 股，占出席本次股

　　东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6422%;弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　11、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意 206，636，100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

　　人所持表决权的 99.9970%;反对 5，900 股，占出席本次股东大会的股东及股东

　　代理人所持表决权的 0.0029%;弃权 300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意 228，450 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3578%;反对 5，900 股，占出席本次股

　　东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.5144%;弃权 300 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.1278%。

　　12、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》

　　表决情况：同意 206，636，100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

　　人所持表决权的 99.9970%;反对 6，200 股，占出席本次股东大会的股东及股东

　　代理人所持表决权的 0.0030%;弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意 228，450 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3578%;反对 6，200 股，占出席本次股

　　东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6422%;弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　13、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》

　　表决情况：同意 206，636，100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

　　人所持表决权的 99.9970%;反对 6，200股，占出席本次股东大会的股东及股东

　　代理人所持表决权的 0.0030%;弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意 228，450股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.3578%;反对 6，200股，占出席本次股

　　东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.6422%;弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市天元(深圳)律师事务所律师

　　2、律师姓名：周陈义、顾明珠

　　3、结论性意见：

　　本所认为，贵公司 2015年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议;

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　松德智慧装备股份有限公司董事会

　　2016年 5月 18日

本文来源：http://www.joewu.cn/gongsi/69533/