三丰智能股票|三丰智能：2015年年度股东大会会议决议的公告

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　　湖北三丰智能输送装备股份有限公司

　　2015 年年度股东大会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会于2016年4月22日以公告的方式发出会议通知，本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日(周四)上午9:30至11:30，下午1:00至3:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年5月11日下午3:00至2016年5月12日下午3:00期间的任意时间。

　　现场会议2016年5月12日(周四)下午2:00在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　1、总体出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共 6 名，代表公司股份 232,730,851 股，占公司有表决权股份总数的 62.16%，其中：单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东(以下简称“中小投资者”)2 人，所持股份合计 10,970,180 股，占公司有表决权总股份数的 2.93%。

　　2、现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 名，代表股份数232,727,551 股，占公司有表决权股份总数的 62.16%。

　　3、网络投票情况

　　参加网络投票的股东 1 人，所持股份 3,300 股，占公司有表决权总股份的0.0009%。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，逐项审议了以下议案：

　　1、审议《2015 年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意 232,727,551 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9986%;反对 3,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9699%;反对 3300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0301%;弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

　　此议案获通过。

　　2、审议《2015 年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 232,727,551 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9986%;反对 3,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9699%;反对 3300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0301%;弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

　　此议案获通过。

　　3、《关于 2015 年度报告全文和报告摘要的议案》;

　　表决结果：同意 232,727,551 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9986%;反对 3,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9699%;反对 3300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0301%;弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

　　此议案获通过。

　　4、《关于公司 2015 年度财务决算的议案》;

　　表决结果：同意 232,727,551 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9986%;反对 3,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9699%;反对 3300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0301%;弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

　　此议案获通过。

　　5、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司 2016 年度审计机构的议案》;

　　表决结果：同意 232,727,551 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9986%;反对 3,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9699%;反对 3300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0301%;弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

　　此议案获通过。

　　6、《关于部分修订《融资与对外担保管理办法》的议案》;

　　表决结果：同意 232,727,551 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9986%;反对 3,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9699%;反对 3300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0301%;弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

　　此议案获通过。

　　7、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》;

　　表决结果：同意 232,727,551 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9986%;反对 3,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9699%;反对 3300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0301%;弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

　　此议案获通过。

　　8、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》;

　　表决结果：同意 232,727,551 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9986%;反对 3,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014%;弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意 10,966,880 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9699%;反对 3300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0301%;弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

　　此议案获通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;公司 2015年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司 2015 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2015 年度股东大会决议;

　　2、北京国枫律师事务所出具的《关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司2015 年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

　　二〇一六年五月十二日

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