[金杯汽车股票]金杯汽车第七届董事会第二十一次会议决议公告

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月24日讯

　　证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临 2015-074

　　金杯汽车股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

　　连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称：

　　“公司”

　　)第七届董事会第

　　二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

　　公司章程的规定。

　　(二)公司第七届董事会第二十一次会议通知，于 2015 年 10 月 19

　　日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

　　(三)本次会议于 2015 年 10 月 22 日以通讯方式召开。

　　(四)会议应出席董事 11 名，实际表决董事 11 名。

　　(五)祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2015 年三季度报告》及其《正文》。

　　表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　2、关于选举叶正华为公司董事的议案。

　　表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　公 司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司提名叶正华先生

　　作为公司第七届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，叶正

　　华先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董

　　事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》的相关规定，提名程序合法、

　　有效。同意将《关于增补公司董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

　　3、关于追加 2015 年度贷款额度及提供担保的议案。

　　表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　详见公司当日临 2015-075 号公告。

　　4、关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案。

　　表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票;

　　详见公司当日临 2015-076 号公告。

　　议案 2、3 尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇一五年十月二十四日

　　附件：董事候选人简历

　　叶正华，男，1967 年出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任沈阳

　　金杯车辆制造有限公司常务副总经理、财务总监，金杯汽车股份公司副总

　　裁兼财务总监，华晨汽车集团控股有限公司经营计划部部长。现任华晨汽

　　车集团控股有限公司财务总监。

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