[中信重工股票]中信重工：第三届董事会第十四次会议决议公告

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)02月16日讯

　　证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-010

　　中信重工机械股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2016年1月25日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2016年2月4日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长任沁新先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　《公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(临2016-011)登载于2016年2月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　　《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(临2016-012)登载于2016年2月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2016年2月5日

本文来源：http://www.joewu.cn/caijing/49447/