[南方航空2015年报]南方航空：关于召开2015年年度股东大会的通知

【www.joewu.cn--财经评论】

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)4月12日讯

　　证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2016-016

　　中国南方航空股份有限公司

　　关于召开 2015 年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 股东大会召开日期：2016年5月27日

　　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2015年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年 5月 27日 14 点 00分

　　召开地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒

　　店 4 楼 1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2016年 5月 27 日

　　至 2016年 5月 27 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权无

　　二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　序号 议案名称投票股东类型

　　A股股东非累积投票议案

　　1 审议及批准本公司 2015年度董事会报告 √

　　2 审议及批准本公司 2015年度监事会报告 √

　　3 审议及批准本公司 2015 年度经审计合并财务报表

　　√

　　4 审议及批准本公司 2015年度利润分配预案 √5 审议批准聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年国内财务报告和内

　　控报告、美国财务报告以及内部控制提供服务，聘任毕马威会计师事务所为 2016 年香港财务报告提供服务，授权董事会决定其酬金√

　　6 审议及批准本公司的公司章程修订 √

　　7 审议及批准一般性授权董事会发行股份 √

　　8 审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具

　　√

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案 1、2、3、4、5、7和 8已经本公司第七届董事会十次会议审议通过，相

　　关公告已于 2016 年 3 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　议案 6已于 2015 年 8月 28日经本公司董事会审议通过，相关公告已于 2015

　　年 8月 29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券

　　交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　2、特别决议议案：6、7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。

　　首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

　　有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

　　投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

　　过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

　　以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

　　公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

　　A股 600029 南方航空 2016/4/27

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一) 出席通知：欲出席会议的股东应当于2015年5月6日(星期五)或之前

　　将出席会议的通知回执(详见本通知附件2)送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

　　(二) 登记要求：符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户卡原件，法人股东代表携带单位介绍信，股票帐户卡原件于登记时间在广州机场路

　　278号本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记或以来函、传真方式登记。 若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(详见本通知附

　　件1)和本人身份证到公司登记。

　　(三) 登记时间：2015年4月25日-2015年5月6日。

　　(四) 登记地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司董事会秘书办公室。

　　(五) 联系地址：广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码：510405。

　　(六) 联系人：毛力行、敬俊澄

　　电话：(8620)86124462、86112480传真：(8620)86659040

　　六、 其他事项

　　(一) 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　(二) 与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2016年 4月 11日

　　附件 1：授权委托书

　　附件 2：2015年年度股东大会通知回执

　　附件 1：

　　授权委托书

　　中国南方航空股份有限公司：

　　兹委托___________先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016 年 5月

　　27日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：__________________________

　　委托人股东帐户号：__________________________

　　序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

　　1 审议及批准本公司 2015年度董事会报告

　　2 审议及批准本公司 2015年度监事会报告

　　3 审议及批准本公司 2015年度经审计合并财务报表

　　4 审议及批准本公司 2015年度利润分配预案

　　5审议批准聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年国内财务报告和内控报告、美国财务报告以及内部控制提供服务，聘任毕马威会计师事务所为 2016年香港财务报告提供服务，授权董事会决定其酬金

　　6 审议及批准本公司的公司章程修订

　　7 审议及批准一般性授权董事会发行股份

　　8 审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具

　　委托人签名(盖章)：_____________ 受托人签名：_________________

　　委托人身份证号：_________________ 受托人身份证号：_________________

　　委托日期：________年____月____日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　中国南方航空股份有限公司

　　2015 年年度股东大会通知回执

　　致 中国南方航空股份有限公司：

　　本人_____________ 联系电话：__________________________

　　地址：____________________________________________________

　　为中国南方航空股份有限公司(“公司”)股本中_____________股 A股的登记持有人。兹通知公司，本人拟亲自或委任代理人出席公司于 2016年 5月 27

　　日 14:00 在中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒

　　店四楼 1号会议室召开的 2015年年度股东大会。

　　拟提问的问题清单(可另附)：

　　签署：________________

　　日期：________年____月____日

本文来源：http://www.joewu.cn/caijing/60229/