[南京新百股票]南京新百：关于召开2015年年度股东大会的通知

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　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-049

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于召开2015年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2016年5月12日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2015年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　　合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年5月12日 下午2:00

　　召开地点：南京市中山南路1号南京中心23楼多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年5月12日

　　至2016年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　投票股东类型

　　序号 议案名称

　　A股股东

　　非累积投票议案

　　1 审议公司《2015年度董事会工作报告》 √

　　2 审议公司《2015年度监事会工作报告》 √

　　3 审议公司《2015年度报告及其摘要》 √

　　4 审议公司《2015年度财务决算议案》 √

　　5 审议公司《2015年度利润分配预案》 √

　　6 审议公司《关于续聘公司年审会计师事务所及 √

　　支付其报酬的议案》

　　7 审议公司《关于续聘公司内部控制审计机构及 √

　　支付其报酬的议案》

　　8 审议公司《关于预计2016年度日常关联交易 √

　　的议案》

　　9 审议公司《关于拟增加独立董事薪酬的议案》 √

　　非表决事项：听取公司《2015年度独立董事述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。详见2016年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第五、六、七、八、九项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第八项议案

　　应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

　　其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

　　的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

　　公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

　　A股 600682 南京新百 2016/5/4

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;

　　2、法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。

　　4、出席会议者食宿、交通费自理。

　　六、 其他事项

　　1、登记时间：2016年5月9日上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00

　　2、登记地点：南京市中山南路1号南京中心12楼董办及证券管理中心

　　3、联系电话：025-84761642;传真：025-84724722

　　4、联系人：周静

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　　2016年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京新街口百货商店股份有限公司：

　　兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月

　　12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

　　1 《2015年度董事会工作报告》

　　2 《2015年度监事会工作报告》

　　3 《2015年度报告及其摘要》

　　4 《2015年度财务决算议案》

　　5 《2015年度利润分配预案》

　　6 《关于续聘公司年审会计师事务所及

　　支付其报酬的议案》

　　7 《关于续聘公司内部控制审计机构及

　　支付其报酬的议案》

　　8 《关于预计2016年度日常关联交易

　　的议案》

　　9 《关于拟增加独立董事薪酬的议案》

　　委托人签名(盖章)： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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