[康尼机电股票]康尼机电关于第三届董事会第三次会议决议等系列公告

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)08月02日讯

　　证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-020

　　南京康尼机电股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2016年7月29日以通讯方式召开，会议通知已于2016年7月26日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集与主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和董事会秘书徐庆先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2016-022)。保荐机构国泰君安(17.600, 0.11, 0.63%)证券股份有限公司对此发表了核查意见;公司独立董事就募投项目延期事项发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2016-023)。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见;公司独立董事就轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于同意南京康尼电子科技有限公司投资设立控股子公司的议案》。

　　为鼓励和调动创业团队的积极性、主动性和创造性，充分整合内外部优质资源，加快已具备产业化条件的产品推向市场，公司董事会同意全资子公司南京康尼电子科技有限公司(以下简称“康尼电子”)与自然人股东费凯成等以现金出资方式共同投资设立南京康尼智能科技有限公司(以下简称“康尼智能科技”)。

　　康尼智能科技注册资本500万元，康尼电子持股66%，自然人股东费凯成等持股34%，康尼智能科技经营范围为智能化机器运动设备、仪器仪表、电动交通工具、电子数码产品研发、生产及销售;软件开发、技术咨询、技术转让;电动轮椅车、电动助行车、电动自行车、老年助行车、生产及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务等(公司的名称、经营范围等以工商核准登记为准)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

　　因公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，拟对公司的注册资本作相应变更，由原29，535.33万元整变更为73，838.325万元整。同时提请公司股东大会授权公司经营层全权办理相应的工商变更登记手续。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》(公告编号：2016-024)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《南京康尼机电股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

　　《南京康尼机电股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》已于同日披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年八月二日

　　证券代码：603111 证券简称：康尼机电公告编号：2016-021

　　南京康尼机电股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2016年7月29日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年7月26日以电子邮件、电话通知等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张金雄先生召集与主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形;本次部分募投项目延期符合《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　监事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之轨道交通门控装置项目节余募集资金51，541，358.81元人民币(含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，认为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司

　　监事会

　　二〇一六年八月二日

　　证券代码：603111 证券简称：康尼机电公告编号：2016-022

　　南京康尼机电股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)2016年7月29日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况及实际使用情况

　　(一)募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可2014[689]号)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)7230万股，发行价格为每股6.89元。截止2014年7月28日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)7230万股，募集资金总额498，147，000.00元，扣除承销费33，824，181.30元、保荐费3，000，000.00元、审计费5，500，000.00元、律师费2，000，000.00元、信息披露费3，420，000.00元及其他发行费用861，246.30元后，实际募集资金净额为人民币449，541，572.40元。上述资金到位情况业经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了苏亚验【2014】25号的验资报告。

　　2014年8月6日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、南京银行(10.200, -0.10, -0.97%)股份有限公司南京分行、中国光大银行(3.840, -0.02, -0.52%)南京分行、中信银行(5.950, -0.07, -1.16%)股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2014年10月31日，公司与南京康尼电子科技有限公司、中信银行股份有限公司南京分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

　　(二)募集资金项目的基本情况

　　公司首发募集资金主要用于：1、轨道交通门系统及内饰扩建项目;2、轨道交通门控装置项目;3、技术中心项目。

　　单位：万元

　　■

　　(三)募集资金实际使用情况

　　截至2016年7月25日，公司募集资金实际使用情况如下(未经审计)：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响

　　(一)募集资金投资项目延期的有关情况、原因

　　(1)轨道交通门系统及内饰扩建项目

　　公司募集资金投资项目“轨道交通门系统及内饰扩建项目”总投资额64，405.50万元，拟投入募集资金29，300.00万元，原计划在2016年7月底完成。因项目投资涉及大量固定资产投资和建设项目，实际施工中设计单位针对实际情况对厂房等设计方案进行了多次修改完善，影响了项目整体进度，现预计2017年7月31日前项目可全面建成。

　　(2)技术中心项目

　　公司募集资金投资项目“技术中心项目”总投资额9，812.60万元，拟投入募集资金7，954.16万元，原计划在2016年7月底完成。为使公司国家认定企业技术中心建设与公司技改技措配套，更好地控制建设成本，加之技术中心部分定制设备供货周期较长，进而影响了项目整体进度，现预计2017年7月31日前项目可全面建成。

　　(二)募集资金投资项目延期对公司经营的影响

　　公司本次对上述两个募集资金投资项目进行延期是根据公司实际生产经营情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对上述两个募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　三、专项意见说明

　　(一)监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形;本次部分募投项目延期符合《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。

　　(二)独立董事意见

　　公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和募集资金管理制度的有关规定。全体独立董事一致同意该项议案。

　　(三)保荐机构意见

　　公司本次“轨道交通门系统及内饰扩建项目”、“技术中心项目”两个募集资金投资项目延期的事项是基于项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及相关项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。该事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年八月二日

　　证券代码：603111 证券简称：康尼机电公告编号：2016-023

　　南京康尼机电股份有限公司

　　关于将轨道交通门控装置项目之节余募集

　　资金永久性补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●首次公开发行股票募集资金投资项目之轨道交通门控装置项目节余募集资金51，541，358.81元人民币(含利息收入)拟永久补充流动资金

　　南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)2016年7月29日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，截止2016年7月25日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之轨道交通门控装置项目已按照计划建设完成，现公司拟将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下：

　　一、首发募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可2014[689]号)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)7230万股，发行价格为每股6.89元。截止2014年7月28日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)7230万股，募集资金总额498，147，000.00元，扣除承销费33，824，181.30元、保荐费3，000，000.00元、审计费5，500，000.00元、律师费2，000，000.00元、信息披露费3，420，000.00元及其他发行费用861，246.30元后，实际募集资金净额为人民币449，541，572.40元。上述资金到位情况业经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了苏亚验【2014】25号的验资报告。

　　2014年8月6日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、南京银行股份有限公司南京分行、中国光大银行南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2014年10月31日，公司与南京康尼电子科技有限公司(以下简称“康尼电子)、中信银行股份有限公司南京分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

　　公司首发募集资金主要用于：1、轨道交通门系统及内饰扩建项目;2、轨道交通门控装置项目;3、技术中心项目。

　　二、轨道交通门控装置项目募集资金基本情况

　　公司生产的轨道交通门控装置主要用于轨道交通门系统的配套，为配合“轨道交通门系统及内饰扩建项目”的实施，公司筹划了本项目，以扩大门控装置的生产规模。本项目通过全资子公司康尼电子实施，待“轨道交通门系统及内饰扩建项目”达产年后，康尼电子将新增年产22，900套门控装置的生产能力。轨道交通门控装置项目总投资11，501.30元，主要用于工程建设、工程安装、工程建及其他费用及购置相关设备等。

　　截至2016年7月25日，公司已完成轨道交通门控装置项目的建设，该项目实际使用募集资金27，852，340.34元，募集资金专户活期余额为16，541，358.81元(包含利息收入)，募集资金专户理财金额35，000，000.00元，共计节余募集资金51，541，358.81元。

　　三、轨道交通门控装置项目募集资金节余原因

　　公司本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，康尼电子对新建的SMT生产线采用双头技术，使得仅在一条新购的SMT生产线的情况下，实现了募投项目规划中二条生产线的产能，同时，通过严格招标流程、多次的商务谈判，较好地控制了装修、设备等成本，降低了项目的实施费用。

　　四、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划

　　为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法规的规定，公司拟将轨道交通门控装置项目的节余资金51，541，358.81元(含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对本次永久性补充流动资金的意见

　　(一)独立董事意见

　　独立董事关于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之轨道交通门控装置项目已按计划建成，公司拟将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久补充流动资金，以降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率。本次使用轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，为满足公司生产经营发展需要，我们同意并将该轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流动资金事项提请公司股东大会审议。

　　(二)监事会意见

　　监事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之轨道交通门控装置项目节余募集资金51，541，358.81元人民币(含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，认为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　(三)保荐机构意见

　　公司本次将轨道交通门控装置项目节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，监事、独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，后续将提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求。轨道交通门控装置项目已达到预期建设目标，公司使用项目节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，符合公司及全体股东利益。保荐机构对公司本次使用项目节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年八月二日

　　证券代码：603111 证券简称：康尼机电公告编号：2016-024

　　南京康尼机电股份有限公司

　　关于修改公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司注册资本发生变化，同时，根据公司经营需要，拟对《公司章程》相关条款进行修改，修改内容如下：

　　■

　　公司《章程》中其余条款未做调整。

　　本次修订尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年八月二日

　　证券代码：603111 证券简称：康尼机电公告编号：2016-025

　　南京康尼机电股份有限公司

　　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2016年8月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年8月30日 13点00 分

　　召开地点：南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年8月29日

　　至2016年8月30日

　　投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为2016年8月29日15:00至2016年8月30日15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经2016年7月29日召开的公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2016年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年8月29日15：00至2016年8月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

　　2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

　　第一步：访问中国结算网站(网址同上)，点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

　　第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式，输入证券代码(369991，简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码)，提交报盘指令;

　　第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　　投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn)，点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记(授权委托书格式见附件1)。

　　2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的，代理人须持授权委托书原件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

　　(二)登记时间：2016年8月25日-26日

　　上午：9:00-11:00

　　下午：2:00-5:00

　　(三)登记地点及相关联系方式

　　(1)地址：南京市鼓楼区模范中路39号

　　(2)联系人：何萧鹏、刘健

　　(3)联系电话：025-83497082

　　(4)传真：025-83497082

　　(5)邮编：210013

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　　2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司董事会

　　2016年8月2日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　第三届董事会第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京康尼机电股份有限公司：

　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年8月30日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名(盖章)：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本文来源：http://www.joewu.cn/caijing/81319/