铁汉生态股票_铁汉生态：2016年第三次临时股东大会决议公告

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)9月13日讯

　　证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-136

　　深圳市铁汉生态环境股份有限公司

　　2016年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开;

　　2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间为：2016年9月13日下午14:45。

　　(2) 网络投票时间为：2016年9月12日—2016年9月13日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月13日(周二)上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年9月12日下午3:00至2016年9月13日下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：公司董事长刘水先生。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及/或股东代表共7人，持有公司发行在外有表决权股份483,409,392股，占公司有表决权总股份1,013,102,410股的47.7157%，其中：

　　1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表4人，持有公司发行在外有表决权股份483,386,942股，占公司有表决权总股份1,013,102,410股的47.7135%。

　　2、通过网络和交易系统投票的股东人数为3人，持有公司发行在外有表决权股份22,450股，占公司有表决权总股份1,013,102,410股的0.0022%。

　　3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人3 人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为22,450股，占公司有表决权总股份1,013,102,410股的 0.0022 %。

　　4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票;

　　5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《公司2016年半年度资本公积金转增股本的预案》。

　　表决情况：表决票483,409,392票。483,409,392票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;0票反对;0票弃权。

　　除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：22,450票同意，占出席会议中小股东所持表决权的100 %，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

　　表决情况：表决票 483,409,392票。483,409,392票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%;0票反对;0票弃权。

　　除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：22,450票同意，占出席会议中小股东所持表决权的100 %，0票反对，0票弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师(深圳)事务所律师李睿智、董萌出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师李睿智、董萌认为：公司2016年第三次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　(一)深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议;

　　(二)国浩律师(深圳)事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市铁汉生态环境股份有限公司

　　董 事 会

　　2016年9月13日

本文来源：http://www.joewu.cn/caijing/89952/