永安林业股票|永安林业第七届董事会第四十五次会议决议公告
来源：财经评论 发布时间：2018-05-22 点击：
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金融屋财经网(www.joewu.cn)09月28日讯
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业(13.730, -0.02, -0.15%)(集团)股份有限公司第七届董事会第四十五次会议通知于2016年9月5日以书面和传真方式发出，2016年9月26日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为公司向中国农业发展银行永安市支行申请的综合授信提供担保的议案》。
为确保公司生产经营的资金需求，根据公司2015年度股东大会表决通过的《关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司向中国农业发展银行永安市支行申请金额为人民币20000万元以内(含)、期限为12个月的综合授信。经公司董事会研究决定，同意公司以下列资产为该笔授信提供抵押担保：
1、位于永安市燕江东路12号的房地产及位于永安市绿景佳园的店面和住宅[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估(明燕房地产评报字【2016】第094-099号)，抵押价值为7995.31万元];
2 位于三明市三元区新市南路305号的店面[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估(明燕房地产评报字【2016】第108号)，抵押价值为993.56万元];
3、位于永安市境内的林地面积131841亩[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估(明燕林木资产评报字【2016】第012-015、017号)，评估价值为20311.94万元];
4、位于连城县境内的林地面积40153亩[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估(明燕林木资产评报字【2016】第016号)，评估价值为3519.94万元]。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告!
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2016年9月26日