[600776 东方通信]东方通信600776：2015年年度股东大会决议公告一览

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　　东方通信(7.550, 0.07, 0.94%)股份有限公司

　　2015年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2016年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长李海江先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席1人，其他董事因工作原因未出席会议;

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未出席会议;

　　3、 董事会秘书出席会议;其他5名高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2015年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2015年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2015年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2015年度利润分配的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于会计师事务所报酬及续聘的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于增补公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　第6项《关于增补公司董事的议案》：决议通过，增补周忠国先生为公司董事。

　　第8项《关于修改〈公司章程〉的议案》：为以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：赵琰陈婧

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　经浙江天册律师事务所赵琰、陈婧律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年度股东大会决议;

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

　　3、 本所要求的其他文件。

　　东方通信股份有限公司

　　2016年5月13日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2016-016

　　东方通信股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方通信股份有限公司于2015年8月11日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》，于2016年4月15日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　上述修改《公司章程》相关议案已经公司2015年度股东大会审议通过(有关表决情况详见2016年5月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之编号为临2016-015的公司公告)，具体修改情况如下：

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○一六年五月十三日

　　证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2016-017

　　东方通信股份有限公司

　　关于变更注册地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方通信股份有限公司于2015年8月11日召开的第七届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》，并于2016年5月12日召开的公司2015年度股东大会审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。公司因业务需要拟变更注册地址，原注册地址为“浙江省杭州市文三路398号”，拟变更为“浙江省杭州市滨江区东信大道66号”。

　　具体地址将以公司向工商行政管理部门申请办理变更登记手续后工商核准为准。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二○一六年五月十三日THE_END

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