【st建峰2015】*ST建峰:2016年第二次临时股东大会会议决议公告

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　　债券代码：112122 债券简称：12建峰债

　　重庆建峰化工股份有限公司

　　2016年第二次临时股东大会会议决议公告

　　重要内容提示：

　　本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　(一)现场会议召开时间：2016年 6月 14日(星期二)14:30。

　　网络投票时间:2016年 6月 13日——2016年 6月 14日。其中：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月

　　14日 09:30-11:30、13:00-15:00;

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 13

　　日 15:00—2016年 6月 14日 15:00期间的任意时间。

　　(二)会议召开地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

　　(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　(四)会议召集人：公司董事会。

　　(五)现场会议主持人：董事长何平先生。

　　(六)本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》

　　等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(七)公司于2016年5月28日、2016年6月7日分别在巨潮资讯网

　　www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第二次临本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　时股东大会的提示性公告》。

　　二、会议出席情况

　　(一)出席现场会议及网络投票股东情况

　　现场 网络 合计人数代表股份数占总股本比例(%)人数代表股份数占总股本比例

　　(%)人数代表股份数占总股本比例(%)总体出席情况

　　4 322，342，480 53.83% 15 14，768，917 2.47% 19 337，111，397 56.30%

　　其中：持股 5%以下中小股东参加投票的情况

　　2 5，191，620 0.87% 15 14，768，917 2.47% 17 19，960，537 3.33%

　　(二)出席(列席)现场会议的其他人员

　　1、公司董事、监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议;

　　2、公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　类别 议案序号、名称表决情况

　　同意 反对 弃权

　　股数 比例(%)中小股东表决股数

　　股数 比例(%)中小股东表决股数股数比例

　　(%)中小股东表决股数普通决议1、《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》

　　54，815，500 99.9973% 19，959，037 1，500 0.0027 1500 0 0 0

　　该议案为关联事项议案，在审议本议案时，关联股东建峰集团已回避表决。

　　四、律师出具的法律意见书结论性意见

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为律师、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　　二 O 一六年六月十四日

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