海航创新股票|海航创新：关于2016年第四次临时股东大会决议公告

【www.joewu.cn--新股】

　　金融屋财经网(www.joewu.cn)09月21日讯

　　海航创新(海南)股份有限公司

　　2016年第四次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2016年9月19日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场(27.450, -0.05,-0.18%)虹珠苑宾馆3号楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席5人，董事李铁先生、董事刘丹先生、董事李强先生、独立董事傅劲德先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生因公务未能出席本次会议。

　　2、公司在任监事5人，出席2人，监事权栋先生、监事史禹铭先生、监事苏钰婷女士因公务未能出席本次会议。

　　3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于出售公司持有的世纪大道1500号401室与402室办公用房的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：李琦女士、张燕楠女士

　　1、律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　海航创新(海南)股份有限公司

　　2016年9月20日

本文来源：http://www.joewu.cn/zhengquan/91160/