[益佰制药股票]益佰制药第五届董事会第十九次会议决议公告

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)10月24日讯

　　证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-060

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2015 年

　　10 月 13 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2015 年 10 月 23 日上午 10：00

　　在公司行政楼三楼 C2 会议室采用通讯会议形式召开。

　　2、本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。

　　3、本次会议由董事长窦啟玲女士主持，公司监事 3 名及高管 4 名参加了会

　　议。

　　4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法

　　规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：

　　1、审议《公司 2015 年第三季度报告的议案》。

　　同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　公司于 2015 年 7 月实施了 2014 年利润分配方案，以资本公积转增股本，致

　　公司注册资本及股权结构发生变化，拟对公司章程的有关内容作出修订。

　　本议案拟提交 2015 年第四次临时股东大会审议。

　　同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

　　3、审议《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司定于 2015 年 11 月 10 日召开 2015 年第四次临时股东大会。股东大会通

　　知请参见 2015 年 10 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》和《上海证券

　　报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于召开 2015 年第四

　　次临时股东大会的通知》 2015-062)

　　同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

　　特此公告!

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2015 年 10 月 24 日

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