龙星化工第三届董事会2015_龙星化工：第三届董事会2016年第一次临时会议公告

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　　金融屋财经网(www.joewu.cn)9月6日讯

　　证券代码：002442证券简称：龙星化工(13.230, 0.04, 0.30%)公告编号：2016-036

　　龙星化工股份有限公司

　　第三届董事会2016年第一次临时会议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年8月31日以电话、电子邮件方式发出，会议于2016年9月5日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事张景华先生委托董事张文彬先生参加会议并表决;

　　独立董事陈贤忠先生、董尚雯女士以通讯方式参加会议并表决。公司高级管理人员列席本次会议;会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事张文彬先生主持，全体与会董事审议并通过了以下议案：

　　一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于关联自然人向公司提供借款的议案》。

　　为了满足公司日常生产经营所需，刘美芹女士计划根据公司资金需求，将自己合法持有的资金借给公司作为运营资金使用，借款金额为1.5亿元人民币，借款期限自2016年9月5日至2017年9月4日止，借款期限届满以后，双方协调一致可以延长，借款期限以实际使用天数为准，借款利率按同期银行贷款利率执行。

　　因刘美芹女士为公司实际控制人刘江山先生的配偶，根据深圳证券交易所上市规则的有关规定，其为公司的关联方，本次借款构成关联交易，关联董事刘江山、魏亮回避表决。

　　公司独立董事对本议案已作出事前认可，并发表了独立意见。

　　《关于关联自然人向公司提供借款暨关联交易的公告》详见刊登于2016年9月6日本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的相关内容。

　　特此公告

　　龙星化工股份有限公司董事会

　　二○一六年九月五日

　　证券代码：002442证券简称：龙星化工公告编号：2016-038

　　龙星化工股份有限公司

　　第三届监事会2016年第五次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙星化工股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会2016年第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年8月31日以电话或电子邮件的形式送达，于2016年9月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际参与表决的监事3名，本次会议由监事会主席侯贺钢主持，部分高管列席了会议。

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于关联自然人向公司提供借款的议案》。

　　经审核，监事会认为：

　　1、本次关联交易事项有利于降低公司的融资成本，保障公司正常生产经营所需的资金周转。

　　2、本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规的有关规定。

　　3、本次关联交易事项未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。

　　综上所述，监事会同意关联自然人刘美芹女士向公司提供借款1.5亿元人民币。

　　《关于关联自然人向公司提供借款暨关联交易的公告》详见刊登于2016年9月6日本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的相关内容。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获审议通过。

　　特此公告

　　龙星化工股份有限公司监事会

　　二○一六年九月五日

　　证券代码：002442证券简称：龙星化工公告编号：2016-037

　　龙星化工股份有限公司

　　关于关联自然人向公司提供借款

　　暨关联交易的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易事项

　　为了满足公司日常生产经营所需，刘美芹女士计划根据公司资金需求，将自己合法持有的资金借给公司作为运营资金使用。

　　近日，公司将与刘美芹女士签署《借款合同》，借款金额为1.5亿元人民币，借款期限自2016年9月5日至2017年9月4日止，借款期限以实际使用天数为准，借款利率按同期银行贷款利率执行。借款期限届满以后，双方协调一致可以延长。

　　2、关联关系说明

　　刘美芹女士为公司实际控制人刘江山先生的配偶，根据深圳证券交易所上市规则的有关规定，其为公司的关联方。

　　3、审议情况

　　2016年9月5日，公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于关联自然人向公司提供借款的议案》，本次借款构成关联交易，关联董事刘江山、魏亮回避表决。公司独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　二、关联方基本情况

　　刘美芹女士为公司实际控制人刘江山先生的配偶，未在公司任职。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　近日，公司将与刘美芹女士签署《借款合同》，借款金额为1.5亿元人民币，借款期限自2016年9月5日至2017年9月4日止，借款期限以实际使用天数为准，借款利率按同期银行贷款利率执行。借款期限届满以后，双方协调一致可以延长，所涉关联交易亦需经董事会审议。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司全体股东的利益。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易

　　本年年初至本公告披露日，除前述交易外，公司及全资子公司与前述关联方无其他关联交易。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事董尚雯女士、史静敏女士、陈贤忠先生对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

　　刘美芹女士为公司提供1.5亿元借款，是为加快公司业务发展，增强公司运营资金储备，交易内容合法，交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次关联交易对公司不构成不利影响。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会2016年第一次临时会议决议

　　2、第三届监事会2016年第五次会议决议

　　3、独立董事关于关联自然人向公司提供借款的独立意见

　　特此公告

　　龙星化工股份有限公司董事会

　　二〇一六年九月五日

本文来源：http://www.joewu.cn/caijing/88331/