[恒泰大宗]恒泰大通老板卷款潜逃 4年前就被指骗子公司

【www.joewu.cn--公司资金】

“本人系恒泰大通客户，上个星期要求出金，一直到今天资金都不到账，今天恒泰大通邮件公告停业！我20多万元血汗钱啊，大家快报警！”1月13日，一位网友在网上论坛里疾呼。昨日，恒泰大通被曝客户无法出入金，而其老板很可能卷款而逃。

商报记者从该公司离职员工处获悉，恒泰大通位于上海金茂大厦的办公室早在去年就关门，而位于南京西路的黄金理财中心也已关门歇业。

客户被暂停出入金

昨日上海某网络媒体记者爆料称，北京恒泰大通黄金投资有限公司于1月13日宣布暂停营业，客户已无法交易以及出入金。而上述网友也在论坛中称，其账户已经无法出入金，同时，邮件中还被告知1月24日起将无法登录交易账户。

另一位投资者也在昨日向网媒爆料称：“恒泰大通黄金交易账户没法出金和交易了！我原本几十万本金已经亏损得只剩5万元。此前在重大行情来临时经常出现无法交易或者行情突然剧变，已经起了疑心，但没有想到，现在有可能连仅剩的本金也拿不回来了。”

随后，多位记者向恒泰大通求证，可恒泰大通总经理王志斌的电话一直处于来电提醒状态。而其北京办公室的总机电话则一直处于占线状态。记者上恒泰大通网站发现，该网站自1月10日后再无更新，拨打页面上显示的加盟店等电话，均无人接听。

恒泰大通的官方网站显示，公司成立于2007年12月24日，主营销售恒泰大通投资型标准金条、金币以及黄金理财投资业务，并对外宣称致力于建设规模最大、最安全的交易平台。与此同时，公司总经理王志斌还头顶中国黄金协会常务理事、国家高级黄金投资分析师的职务荣誉。

上海门店已经关门

“恒泰大通在上海金茂大厦的办公室去年就已经关门了。后来说是搬到南京西路上，在那里成立了一个理财中心，而据说这个理财中心近期也已经关门了。”恒泰大通的一位离职员工向记者透露。

对于恒泰大通的实体门店，该前员工说：“其实这些办公地点只是给人一个从事实物金买卖的假象而已，其背后实际上进行的是杠杆化交易，也就是类期货交易门店。不仅表明我们是从事实物黄金买卖的，而且也能通过门店来吸引投资客，等客户进入门店，就可以为其介绍收益更高、看起来更有诱惑力的杠杆交易了。”

据另一位知情人士说，这是一家披着实物金条投资却进行“类黄金期货”交易的灰色平台，保证金交易的杠杆最高50倍。“也就是说，客户投入的资金在杠杆作用下被放大了50倍，投入10万元可操作500万元的交易。”

不过，恒泰大通却用“法院冻结账户”为名向客户解释其暂停出入金的原因。恒泰大通客服中心13日在杠杆化交易系统中发布公告称：2012年6月以来，在市场波动、法律缺失的情况下，部分客户与我公司发生法律纠纷，致使我公司的所有资金账户被法院查封，客户资金无法实现划转，黄金买卖交易无法正常进行。

而爆料人称，大约在3个月前，恒泰大通入金银行已经从平安银行悄然转换成浦发银行，而浦发银行并非专用资金账户，只是一个普通账户。这意味着：没有银行监管，账户使用权在于公司，恒泰大通可以直接划入划走账户资金。

老板可能卷款逃跑

眼下，令客户关注和担心的一个问题是，有关人员称，恒泰大通老板可能已经卷款跑路。

上述网媒记者也报道称，“种种迹象表明，那位昔日将公司包装成黄金投资标杆的老板、公司总经理王志斌很可能已经跑路，客户有可能无法拿回本金。”

商报记者了解到，恒泰大通上海地区的主要负责人是蔡英妮和童隽轶。“蔡英妮是老板娘，童隽轶是老板娘的亲戚，据说他们都已经不知去向。”上述恒泰大通的一名离职员工说。

一位不愿具名的黄金分析师称，“是类期货交易才酝酿了今天恒泰大通的巨大风险。金价在去年一年里暴跌了35%，恒泰大通很可能出现了财务问题，老板或许就是因资金链断裂而卷款逃跑。”

4年前就被指责为骗子公司

事实上，从2010年开始，网络论坛上类似“恒泰大通骗子公司”的负面帖子以及报道不断。

恒泰大通在2013年被媒体曝光的纠纷就有两起：遭杭州多名投资者起诉，法院一审、二审均认定，恒泰大通的网上预订买卖实为“期货交易”，恒泰大通不服仍再向高院提起申诉；2013年10月新京报报道《恒泰大通开黑盘与客户对赌 客户被逼服毒自杀》，丑闻更是让总经理王志斌直接置身于舆论焦点中。

京衡律师集团上海事务所律师郝大海表示，2013年10月“客户自杀丑闻”曝光后很有可能是诱发后续事件、加速恒泰大通崩塌的导火索。“本月13日也接到多个投资者的咨询电话，这次暂停营业预计将影响上万名客户。值得注意的是，法院冻结账户的真实性值得追究。”

郝大海曾代理多起投资者起诉恒泰大通的案件。有的客户在恒泰大通存入30多万元以后，曾一度炒到80多万元，后来爆仓血本无归，最高亏损金额甚至高达千万元。

郝大海律师认为，“如果公司真的跑路，对于投资者后续维权十分不利。即便官司打赢，钱款有可能已经被卷走无法追回。最好解决方法是事前防范。恒泰大通这类炒金平台，本质上与电信诈骗如出一辙，只是手段更高明隐秘。”

据业内人士透露，恒泰大通两年前曾进入巅峰期，成为业内规模最大的炒金公司之一。当时一般的炒金公司月营业额就在六七千万元，而恒泰大通销售人员的单月佣金就超过30万元。

本文来源：http://www.joewu.cn/gongsi/760/